سياسة مكافحة غسل الأموال

The first guarantee is the proper verification of customer identification documents (KYC). In order to ensure compliance with AML regulations, we ask you to send the following:

• بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية تحمل صورتك. تشمل الأمثلة على هذه المستندات جواز السفر أو بطاقة الهوية أو رخصة القيادة الصادرة عن الحكومة.
• إثبات عنوان الإقامة الحالي. يجب ألا يتجاوز تاريخ هذه الوثيقة ثلاثة أشهر وأن يتضمن الاسم الكامل وعنوان الإقامة. تشمل الأمثلة الكشوف المصرفية أو فواتير الخدمات أو أي فاتورة أخرى من منظمة معترف بها دوليًا.
• إذا قمت بتحويل الأموال إلينا باستخدام بطاقتك الائتمانية ، فإننا نطلب نسخة من بطاقتك الائتمانية مع آخر 4 أرقام فقط.

يرجى ملاحظة أن المتطلبات التنظيمية تختلف في بعض البلدان ، وقد نحتاج إلى طلب المزيد من الوثائق منك.